實習范文|自助銀行自查報告(匯集十八篇)

自助銀行自查報告(匯集十八篇)。

自助銀行自查報告（1）

根據《中國人民銀行XX分行轉發總行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》（XX【20xx】40號）、《關于開展20xx年金融統計檢查的通知》（XX發【20xx】22號）的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立金融統計工作自查領導小組對照統計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、成立自查專班，認真組織實施

為認真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領導，成立了自查工作領導小組，農商行副行長XXX為組長，財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組，并召開專題會議，組織認真學習了《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》文件內容。通過學習提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了自查的重點內容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。

二、金融統計工作自查情況

（一）檢查整改情況

20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。20xx年金融統計檢查中存在問題：20xx年7月，我行按照貴

行X銀檢意字（20xx）第02—6號，關于20xx年至20xx年3月末金融統計檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項予以整改落實。針對行業分類、企業規模分類不準的問題，我行首先組織信貸員學習大中小企業最新版分類標準、行業分類標準，其次根據貴行要求對信貸風險系統進行數據清理。經貴行檢查和驗收，整改后的數據符合貴行的要求，圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查，未發現重復問題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的質量。

（二）落實人民銀行統計制度的情況

1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》、《金融統計管理規定》等法律、法規，以及相關管理規定，

2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監督、檢查。

3、我行依法執行房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉農貸款統計和其他統計制度，所報境內大中小企業貸款情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

4、統計工作管理情況。我行統計集中管理系統配有專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統運行正常，做到專人負責使用。統計人員業務規范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析，統計人員具備良好的職業道德，具有必要的統計專業基礎知識和一定的計

算機操作技能，統計人員實行崗位培訓，未經崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行，通過檢查，我行加強了對統計工作的領導，統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

5、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存，認真開展統計工作，設置統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保統計工作保質保量，及時完成數據統計、上報工作。。通過對歷年來現場檢查統計數據的情況，上報數據真實完整，未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

6、按時、按質、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統計調查工作。

三、主要業務自查情況

（一）存、貸款統計歸屬與統計數據的準確性。

截止20xx年3月31日，我行各項存款余額為907364 萬元，存款總額中，單位存款214925萬元，個人存款678989 萬元，應解匯款及保證金13450萬元，各項貸款余額為448264萬元，其中正常類貸款為438502萬元，關注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項金融統計數據主要來源于綜合業務系統，分別通過信貸臺賬系統和業務報表系統等自動取數，保障了金融統計數據的真實性和準確性。我行在自查期間

通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統計數據進行了認真核對，認為上報數據及時、真實、完整，提交接收程序合規，未發現重要錯報和遺漏情況，也沒有發現統計違法行為。具體如下：

1、月報主報中存貸款統計數據的準確性。我行均按照人民銀行金融統計制度設立的相應統計科目，將統計數據正確歸屬，沒有將數據混入其他統計科目填報。

2、未利用常規的業務操作虛增，虛減原始統計記錄或與統計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規模、虛降貸款規模的現象。

3、統計數據與原始統計記錄，統計臺賬、統計報表以及與統計有關的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數據差異在允許范圍之類。

（二）與信托、證券、保險等金融機構往來情況。我行只涉及保險代理業務。其中：人保、中華聯合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產保險業務，20xx年度代理財險發生額64。9萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業務，20xx年度代理意外險發生額167。8萬元，我行與上述保險機構無其他資金往來。

（三）回購、投資業務統計情況。一是持有至到期投資（債券組合）。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元，其中國債5000萬元；央行票據余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為122084萬元，企業債券余額為115708萬元；20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元，其中央行票據余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119083萬元，企業債券余額為115682萬元；20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元，其中央行票據余額為20000萬元，政策性銀行債券余額為119080萬元，企業債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業款項 。存放興業銀行應急賬戶2萬元（除3月份季度結息外無其他發生額）。三是回購業務。質押式逆回購業務，交易對手方均為境內銀行業存款類金融機構，在買入返售資產科目反映，1至3月余額分別為20000萬元，40000萬元，69220萬元。自查核對無誤。質押式正回購業務，2月份有余額15200萬元，在賣出回購金融資產款科目反映，對手方為境內銀行業存款類金融機構，自查核對無誤。

（四）房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉農貸款情況。截止20xx年3月末，我行房地產貸款余額65404萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元，地方政府融資平臺貸款9660萬元，涉農貸款354575萬元。目前，我行信貸風險管理中統計模塊在原有基礎上，針對人民銀行和銀監部門等要求的報送口徑，經過改進和完善，基本能系統生成監管部門要求的數據。另一方面，出于保證專項統計數據質量，在我行多次信貸培訓會議上，信貸系統培訓負責人專門針對系統基礎數據輸入進行了培訓和強調，并下發了相關通知。因此，通過自查，上述報送的數據符合實際情況。

自助銀行自查報告（2）

為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監督檢查，本著規范業務經營，強化風險管理，扎實推進合規管理和風險防范，增強全員合規經營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩健運行，我行進行了嚴格規范的自查活動?，F將有關檢查情況報告如下，請審查：

一、個人貸款業務方面

截至自查之日，我行個人貸款余額為XX萬元，其中“隨薪貸”余額XXX萬元，其他個人貸款余額xx萬元（包括不良貸款余額X萬元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國XX銀行信貸業務管理辦法的通知》和《中國XX銀行XX分行個人信貸業務管理實施細則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息XX萬元?！半S薪貸”業務從受理、審查到發放全過程嚴格按照《X銀X辦發（xx號）》等相關規則制度執行，不存在資金發放方式、資金用途等違規行為。

二、客戶管理系統方面

根據PCRM、CFE相關文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統中共有4名操作人員。根據我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓和學習，通過培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關的功能模塊。

三、客戶關系維護方面

由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經理，大堂經理和客戶維護人員。對此，我行根據《客戶關系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負責，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓，以保障為客戶提供高效、優質的服務。

四、基金代銷業務合規方面

我行根據上級產品發行文件和產品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據《XX銀行證券投資基金代理銷售業務管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從XX年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現正組織人員學習和培訓，以取得相關資格證書。

五、個人理財及貴金屬方面

在自查過程中我行發現以前銷售個人理財產品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業務尚未開辦。

通過自查，發現我行在個人金融相關業務方面還存在規章制度執行不到位、業務受理不規范、風險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規、不完善、有漏洞、有風險的情況發生。

自助銀行自查報告（3）

我參加農村信用社工作以來，認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策，不參加任何邪教組織，根據自治區聯社下發的關于《中國銀監會辦公廳關于印發農村中小金融機構合規文化建設年活動方案的通知》的要求，按我聯社社領導班子的安排，我對自己進行一次全方位的自查。

一、學習方面：

作為一名客戶經，我在平時的工作中，能夠學習信貸業務及相關知識.

二、信貸管理方面：

自調入信用社客戶經理以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續，力求完善，不出差錯，確保手續真實合法。但在經濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續辦理的合規，片面的相信擔保人、介紹人，而沒有更為細致的調查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進，杜絕違規行為，降低貸款風險。

三、內控制度的執行方面：

多年來始終堅持按章辦事，努力執行好各項規章制度。在經手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經營違規行為；無虛報費用，私設小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續費行為。

四、工作作風方面：

我在工作中，兢兢業業，沒有利用職權索要、接受他人財物的'行為，也不曾經商，更無侵占集體財產的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。

此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規違法的行為都是對集體，對自己的不負責，通過此次三項治理工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，當一名優秀的信合員工而努力。

自助銀行自查報告（4）

自助銀行自查報告（5）

銀翱管理咨詢深耕于銀行機構網點布局、網點布局、網點選址服務，高級顧問高先生曾作為外部專家，參與和支持建行總行的網點轉型工作，根據他的經驗，銀行網點規劃咨詢項目的服務方案至少包括以下內容：

一、網點定位。分析本行城市規劃區域內機構網點布局存在的問題，并對網點現有問題進行合理分類、歸納、總結。結合城市經濟發展特征、本行網點發展前景和網點功能定位合理劃分本行現有網點，并對網點規劃進行合理定位、區分。

二、客戶分布。分析城市規劃區域內各類客戶的分布，劃分經濟功能區域，明確機構發展的重點目標地區、重點目標地區的核心區域和機構網點輻射半徑、范圍。其中應包括：

1、渠道目標定位：確定本行業務發展的重點目標區域，重點目標區域的地域范圍及業務輻射的有效距離、半徑。區域內各網點業務發展目標；

2、服務對象定位：確定、劃分目標客戶群，說明目標客戶群的特征；

3、渠道形式定位：建議網點所采用的形式和定位；

4、渠道競爭定位：明確本行在各區域內的目標競爭者，本行和目標競爭者的優勢和劣勢、以及對本行的管理建議。

三、年度計劃。根據本行現有營業網點布局，結合城區的發展規劃，提出機構調整（包括遷址、撤并、新設等）的分年度、分進度合理化建議。

四、自助渠道。提出離行式的自助銀行、ATM機等自助渠道的建設建議。

五、規劃方案。根據本行網點布局戰略要求，結合城市經濟發展和金融需求提出網點布局規劃及功能定位的合理化建議，最終形成科學的規劃方案，方案中應包含：

1、總體規劃的數據依據（如：該區域的整體經濟總量、人流（客流）總量、房地產銷售均價、門面租金水平等）；

2、總體規劃中網點配置的方式與總比例及分年度、分進度操作計劃，即自有（購置）與租賃的配置原則、合適的比例，遷址、撤并、新設、升格機構的分年度、分進度實施方案和具體方法。

六、電子地圖。根據最終規劃方案，繪制可以綜合反映網點信息的城市城區電子地圖。

自助銀行自查報告（6）

XX支行：

關于開展自助銀行設備管理自查報告

按照XX銀行《關于開展自助銀行設備管理自律檢查工作的緊急通知》要求，我進行自助銀行設備風險排查工作，現將自查情況通知如下：

一、基本情況

我行目前有1臺自助設備，即存取款一體機。

二、組織領導

根據銀行《關于開展自助銀行設備管理自律檢查工作的緊急通知》的要求，我行成立了以為XX組長，XX、XX、XX為成員的自查小組，負責對我行的自助銀行設備情況進行自查。

三、自查情況

（一）自助銀行設備加鈔間和環境視頻監控。我行自助銀行設備加鈔間和環境視頻監控實現全覆蓋，不存在監控死角和監控畫面模糊。

（二）清機加鈔雙人作業和維護監督制度執行情況。我行自助銀行設備清機、加鈔嚴格執行雙人作業，以及設備維護嚴格執行現場監督制度進行全面檢查。

（三）軟件和存儲設備管理制度執行情況。通過對轄內自助銀行設備維護時軟件和存儲設備的使用情況進行檢查，未發現廠商維護工程師使用其他自帶軟件和存儲設備進行設備軟件安裝、更新和維護。

自助銀行自查報告（7）

20xx年8月22日我部收到辦公室印發“關于印發《**村鎮銀行“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點為“內部控制、風險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：

一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點，明確了內部控制和相關職能部門的責任、權限和信息報告路線。我行主要發起行為**銀行，同時吸收當地優質企業和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權基礎。

我行按照現代企業制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監事會及高級管理層為主體的治理結構并設立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。

我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和高級管理層議事規則五項規范的議事規則，但各項議事規則有待進一步完善。

我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現成本節約與規模效益，促進價值創造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內

部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門，隨著業務發展，20xx年我行將進一步完善組織架構。

二、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場監管報表。我行在業務領域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《**村鎮銀行內部控制評價試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。

我行20xx年成立內審合規部門，建立了內部審計及合規管理的相關規章制度，并定期聘請發起行進行業務督導及業務檢查。我行聘請外部審計機構進行審計，但審計結果未及時上報監管部門。我行的內部控制缺陷被發現和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監管機構發現的內部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開展內外部審計工作，在高管層的科學領導下，20xx年我行未發生案件。

三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業務部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業信用評級管理暫行辦法、信貸業務操作辦法、農戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業務管理暫行辦法、職能部門設置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關規章制度開展業務。

四、我行的風險管理能夠對信用風險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續的監控。并制定了相關業務政策、制度和程序。專門設立了履行內部控制、風險管理和審計職能的部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術不夠完善。

我行董事會能夠根據本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監測和管理風險的程序和方法；但沒有結合本行特點，開發高效的風險管理信息系統，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。

自助銀行自查報告（8）

安全工作，重于泰山，為切實學校安全工作，維護正常教育教學秩序，我校召開專門的會議，對安全防火工作做了認真、細致的部署，明確分工，落實了責任。同時結合學校安全防火工作的具體情況，對學校全面進行安全工作檢查，現將檢查工作報告如下：

一、全面開展工作

1、加強領導，健全組織機構

學校首先研究治安安全校園綜合治理工作，加強學校治安安全工作領導，成立了學校安全防火自查工作領導小組：

組長：陳其銀副組長：乃比.吾首爾成員：開塞爾.阿布拉依明江.買買提莫明江.依米爾

2、明確要害，確定目標，責任到人

學校安全自查工作領導小組，會同各器材室、專用教室負責人及各班主任，通過認真分析研究，確定學校大門、教學樓、低年級教室、為學校安全檢查的重點目標；確定教學樓的樓道及鋼門窗、校大門前道路為治安保衛要害部位。對重點目標，要害部位，全面進行安全檢查，以消除隱患，杜絕安全事故的發生。

為確保安全自查工作具體落實，將學校安全自查工作落實到人。依明江.買買提負責教學樓安全檢查工作，組織各班主任及各器材室、

專用教室負責人進行檢查，校大門口及門口道路由莫明江.依米爾負責。 3、廣泛開展冬季安全宣傳教育，增強安全防范意識

學校十分重視對師生進行冬季安全宣傳，組織教師學習《安全生產法》等有關法律法規，組織學生觀看"防火、交通安全教育光碟"。還利用一切宣傳工具，如在板報中出示防火安全知識，在各班班會對學生進行冬季安全知識宣傳，并做好甲流的防控工作，營造冬季安全防范氛圍。由于宣傳教育開展地深入、到位，全校師生的冬季安全防范意識明顯得到加強。

二、檢查結果匯報：

1、扎實有效地開展學校安全自查工作：

兩查一打工作落實情況.為貫徹落實"查薄弱、查隱患、打團伙"專項行動的部署，近日，學校領導小組對《維護穩定重點工作責任分解方案》落實情況進行督查，對我校"兩查一打"工作進行再研究、再部署。

結合學校實際，校領導小組以加強內部管理和嚴格落實值班制度為側重點，全面推進黨的十八大安保維穩工作。通過排查化解各類矛盾糾紛和影響安全穩定的隱患，進一步增強責任意識、憂患意識、防范意識，周密部署安全防范工作。 2.火災隱患防范措施的落實情況。學校對校內消防器材進行全面檢修，發現問題，及時解決。組織人員檢修了教學樓及實驗室的滅火器，發現無損壞情況。 3.安全疏散通道,疏散指示標志,應急照明和安全出口的情況.校領導小組還檢查了學校各處的安全疏散通道,疏散指示標志,應急照明和安全出口等以保證避免因這些設備沒有落實而導致學生安全問題的發生. 3.用火,用電無違章情況.我校領導小組檢查了學校教學樓的樓道、鋼門窗。冬季來臨，用電量增加，容易引起火災，學校對線路、插座、開關及各種用電器材進行了檢修，以免線路及用電器由于老化引起火災。 4.學校領導小組還檢查了學校易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施以及其他重要物資的防火安全情況以防突發事件的發生,保證是師生們的生命安全. 4.校領導小組對校大門及門口道路進行了檢查。學校還組織專人對倉庫進行了安全隱患排查工作并安排值班子來負責當天的安全工作。后勤部要求門衛對平時來客來訪嚴格執行來客登記制度。經檢查統計發現，學校無一例治安、刑事案件發生，無一起火災、爆炸等災害性事故發生。

2、通過自查發現的問題：

⑴學校教學樓暖氣設備出障，因而師生們的取暖問題沒有徹底解決,建議修整或拆除重新興建。

⑵校門口無交通警示牌，存在交通安全隱患。

⑶學校教學樓的樓道狹窄，容易造成學生擁擠。學校加強學生行為規范教育，上下樓輕聲慢行，進出教學樓要有序，以免發生擁擠。

自助銀行自查報告（9）

同仁聯社自助設備專項安全自查報告 為整體提升自助設備安全防護能力，根據《關于開展全省農村信用社自助設備專項安全檢查的通知》（青信聯〔20xx〕171號）要求，結合同仁聯社實際情況，根據同仁聯社自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

一、基本情況

截止目前，同仁聯社安裝自助設備共計7臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機4臺，穿墻式在行存取款一體機2臺，大堂式在行自助取款機1臺。

二、自查工作情況

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《青海省農村信用社自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《青海省農村信用社自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）全轄自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（十）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設備采用換箱法加鈔；現金清分做到在封閉環境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

（十三）針對大堂式在行ATM自助取款設備，未設置一米線，我社已整改完畢。

以上是同仁聯社自助設備專項安全自查工作情況。今后，同仁聯社還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

同仁縣農村信用合作聯社

二〇xx年xx月xx日

自助銀行自查報告（10）

為防范銀行業金融機構和從業人員違規代銷行為，保障客戶合法權益，根據《中國銀監會關于銀行業金融機構代銷業務風險排查的通知》要求，我行就代理銷售第三方產品的業務進行自查，現將自查結果報告如下：

一、我行建立了對被代理機構的審慎盡職調查和全行統一的內部審批制度及流程

我行的代理產品主要是基金和保險，針對相關的被代理機構，我行嚴格按照相關制度要求，嚴格統一內部審批制度及流程，對已簽訂和擬簽訂合作協議的基金管理公司和保險公司進行嚴格的盡職調查，審慎選擇合作伙伴，停止或拒絕與存在違法行為的機構合作。

二、建立對代銷產品全行統一的內部審批制度和流程

我行對代理銷售的基金和保險產品嚴格審批，產品名稱恰當反映產品屬性，禁止使用帶有誘惑性、誤導性和承諾性的稱謂，禁止違規銷售承諾保本產品。

三、本行代理銷售執行有關代銷業務各項管理制度，規范銷售人員的資格管理我行代理銷售產品的工作人員定期接受相關業務培訓，與被代理機構簽訂合作協議，且定了培訓的次數、方式、內容，培訓的內容包括法律法規、業務知識、銷售技能及職業道德等，每年培訓的時間符合相關部門的規定時數，有新型代銷產品是時，我行按照有關規定對銷售人員進行了專門培訓。銷售人員都通過了保險代理從業人員資格考試和基金代理從業人員資格考試，取得《保險代理從業人員資格證書》和《基金代理人員資格證書》。

四、建立了持續性跟蹤評價機制

我行嚴格進行客戶評估，妥善保管代理銷售業務相關記錄，按照“了解你的客戶”原則對客戶的財務狀況、風險認知度和承受能力等進行了解和評估，明確告知客戶代銷業務中我行與基金管理公司或保險公司法律責任的界定，要求客戶書面確認產品出現問題時應與產品設計機構進行溝通或投訴。

五、建立投訴舉報機制

我行設置并告知客戶相關業務的投訴電話，制定專門的人員及時處理客戶投訴，對于客戶投訴較多的基金或保險產品，我行及時、注定與設計該產品的基金管理公司或保險公司溝通協商，共同制定切實有效的解決措施，避免損害客戶利益。

六、建立對代銷產品的有效退出機制

我行在代銷基金類產品和保險類產品后，通過售后反饋數據，與該代銷產品的屬性對比，主要是在收益率和風險方面，如果該代銷產品的實際經濟值與說明不符，誤導顧客，損害顧客利益的，我行將按照有關規定禁止對該產品的代銷業務。

通過對我行代銷產品的自查，我行嚴格按照上級行的有關規定辦理代理銷售第三方產品的代銷，以保護客戶合法權益為前提，加強內控管理，建立健全代銷產品相關制度規定，合法合規代理銷售第三方產品，確保了客戶的合法權益。

自助銀行自查報告（11）

為進一步規范自助設備操作規程，切實提高自助設備風險防范水平，××銀行根據銀監會辦公廳關于銀行自助設備管理風險提示的通知要求以及各項自助設備管理規章制度，組織開展了轄內自助設備風險自查工作。

一、加強組織領導，制定可行方案。

××銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛部、自助設備網點負責人等人員為成員的自查工作小組，制定了詳細可行的自查工作方案和自查表，采用非現場視頻監看及現場檢查方式，力求將該項工作做到細致到位、確有成效。

二、細化檢查內容，力求全面到位。

檢查內容涵蓋自助設備設施情況、自助設備操作規程管理情況、相關登記簿記錄三大項，其中又有24個小項，包括自助服務區環境、加鈔區、自助設備外置、自助設備視頻監控、自助設備密碼與鑰匙、自助設備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設備現金查庫情況、自助設備視頻監看及現場巡查、自助設備銀行卡差錯處理流程以及如自助設備鈔箱登記簿等與自助設備管理有關的6個登記簿、自助設備建檔等內容，確保全面細致。

三、強化落實整改，提高風險防范水平。 我行對排查過程中發現的問題及時落實整改，對發現管理不到位之處及時進行調整，切實提高××銀行自助設備風險管理水平，有效防范經營風險。

××銀行深刻認識加強自助設備管理，提高運營效率和服務質量，提升整體運營能力和服務水平的重要性和意義。制定實施計劃，落實責任措施，深入各支行開展工作調研，為ATM自助設備運營管理系統順利投產提供了可靠保證。在此基礎上穩步推進。

一是對現有ATM自助設備的分布、客戶群體，現金流量，裝卸鈔人員及工作流程進行摸底排查，進行詳細科學論證，以此確定該項工作的著眼點和突破口。

二是在摸底論證基礎上進行試點。篩選地理位置處在市區中心繁華地段、設備數量多，客戶使用頻繁，現金流量大、設備管理人員素質高、各類情況具有代表性的市行營業部作為試點單位，總結經驗，以點帶面，全面推廣。

三是制定投產方案和操作流程，明確“試點先行 穩步推進 全面投產 集中運營”的投產原則，為該項工作的開展指明方向。

ATM集中上收到市分行自助設備運營中心管理機納入各支行的分中心管理系統。的部分目標如期實現。為確保銀行卡業務多樣化發展，意義。由于定位準確，目標明確，措施到位，目前該行已有三個個支行的ATM自助設備運營管理系統順利投產，達到了預期目標，以及同業競爭，“集中供鈔、;有九個支行設立分中心，集中賬務、增加中間業務收入等具有重要的 集中裝卸、集中維護”所有 17 臺ATM

自助銀行自查報告（12）

隨著科技的發展和人們生活水平的提高，越來越多的自助設備被應用到社會生活中。這些自助設備不僅能為人們提供便利的服務，還能減輕人力資源的負擔。隨著自助設備的使用越來越廣泛，一些問題也逐漸浮出水面。為了確保自助設備的正常運行和用戶的滿意度，我們對自助設備進行了自查和評估，并撰寫了一份自助設備自查報告。

我們詳細調研了自助設備的使用情況。通過收集用戶的意見和反饋，我們了解到哪些自助設備的功能受到了用戶的認可和喜愛。例如，自動售貨機的用戶體驗較好，用戶可以方便快捷地購買食品和日用品。而在銀行的自助柜員機上，用戶可以自行辦理一部分業務，如查詢賬戶余額、轉賬等。我們也發現了一些用戶反映的問題，如自助售票機出票速度慢、自助點餐機的界面操作不夠友好等。

接著，我們根據調研結果對自助設備的功能和性能進行了評估。我們對自助設備的硬件和軟件進行了綜合分析，檢查了是否有磨損、故障或漏洞等問題。我們還對設備的反應速度、界面顯示、用戶操作等進行了測試，以確保自助設備能夠正常工作并且用戶可以方便地使用。評估的過程中，我們發現了一些潛在的問題，例如自助設備的軟件需要及時更新以提升性能、設備的維護保養工作需要加強等。

在評估的基礎上，我們還對設備的安全性進行了檢查。自助設備中含有用戶的個人信息和財務信息，因此安全性至關重要。我們檢查了設備的網絡和系統安全性，確保沒有安全漏洞和數據泄露的風險。我們還關注了設備周圍的環境是否安全，如是否有監控攝像頭、是否有緊急按鈕等，以確保用戶在使用設備時可以得到充分的保護和應急處理。

我們根據評估結果給出了一些建議和改進措施。對于自助設備功能受歡迎的，我們鼓勵企業對其進行進一步的升級和改進，增加新的功能，提供更好的用戶體驗。對于存在問題的設備，我們建議企業加強對設備的維護和保養，及時更新軟件和修復硬件故障，以提高設備的性能和可靠性。同時，我們也建議企業加強對自助設備的安全管理，確保用戶的個人和財務信息得到有效的保護。

通過這次自助設備的自查報告，我們可以更全面地了解設備的使用情況和存在的問題，進而制定相應的改進措施。我們希望通過不斷優化和改進自助設備，為用戶提供更好的服務和體驗，促進社會的發展和進步。

自助銀行自查報告（13）

為配合人民銀行綜合執法中相關國際業務部分的檢查內容，同時也加強國際業務的管理工作，確保國際業務安全、穩定、持續運行，根據要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下：

1、總體情況介紹

我分行自開展國際業務以來執行外匯管理規定情況整體較好，未發現超業務范圍經營等重大違規情況。我行能夠及時、準確、完整地報送外匯數據、信息和報表，內控制度和業務操作規程比較健全，能及時進行外匯政策反饋。在崗位設置上我行設有記賬、復核、授權三個崗位，確保了每筆業務的準確性以及合規性。

1、業務合規方面：我行嚴格按照相關規定合理合規的辦理業務。

2、數據質量方面：我行有專門外匯人員負責上報銀行結售匯統計報表，且做到數據的準確性、及時性和完整性；辦理結售匯業務時，外匯操作人員錄入數據準確、完整，對于出現錯誤按規定及時、準確進行修改、撤銷、沖正處理；

3、內控制度方面：我行積極參加外匯培訓，宣傳外匯相關規定，建立完善的內部制度，積極向外匯管理局反饋執行情況。

2、自查相關內容

我行于20xx年4月28日對20xx年1月1日—20xx年12月31日發生的相關業務進行了自查。其中：

1、出口收匯業務：在20xx年出口收匯4筆，總金額為：USD13833。12，全部為貿易項下的款項，我行已按規定出具出口收匯核銷專用聯4筆，客戶已全部簽收。20xx年全年未發生該業務。

2、結售匯業務：20xx年結匯業務4筆，總金額為USD13833。12元：售匯業務15筆，總金額為USD1344270。00：20xx年未發生結匯業務，售匯業務4筆，總金額為USD1947557。63：結匯業務全部是貿易項下出口收匯結匯，無其他項下結匯業務。結售匯業務嚴格執行分級審批制度，業務操作嚴格按照外管及我行外匯操作規程和操作流程辦理，手續齊全。

3、境外匯款業務：20xx年境外匯款15筆，總金額為：USD1344270。00，20xx年境外匯款3筆，總金額為：USD456324。00，所有業務均嚴格按照我行業務操作規范進行賬務處理。

4、對外付款/承兌通知書業務：20xx年對外付款3筆，總金額為USD154400。00，20xx年對外付款1筆，金額為：USD1491233。63，并為其辦理海外代付業務，以上都為信用證項下付款，款項根據我行要求申報，申報內容正確手續齊全。

3、落實整改情況

本次自查，總體情況較好，今后，我行要進一步加強外匯管理政策的梳理和培訓，規范各項業務的操作和制度執行，以保證我行外匯業務健康、合規、有序的發展。

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自助銀行自查報告（14）

自開展“作風建設年”活動以來,自身能夠按照局“作風建設年”活動的總體部署，積極參與到這次活動中。在認真學習《兵團勞動和社會保障局關于開展干部作風建設年活動的實施意見》的同時，圍繞思想作風整頓的具體內容，對照自己平時的思想動態和工作實際，認真查擺了在思想作風、工作態度等方面存在的問題，并進行了認真剖析，查找了問題產生的原因，以期達到自我教育、自我提高、自我完善目的，明確了今后的整改方向，以便更好地開展工作。

一、主要問題：

一是理論學習不主動，自覺性不高。經常以近期工作任務比較重為理由，不能自覺主動抽時間學習，利用工作空閑和業余時間學習也比較少。經常是上級要求學什么就學什么，與工作關系密切的學的多，與工作關系不大的學的少。沒有系統地學習一些專業知識和業務知識，不能高質量完成工作。特別是對政治思想學習不夠重視，缺乏自覺性和主動性，在理論聯系實際，結合具體工作上不到位、不緊密，導致出現了政治意識不強的問題。

二是為人民服務的宗旨觀念不夠牢固。表現在：對待群眾不能始終保持熱情服務的態度，當手頭工作稍多時，性子就有些急燥，態度不夠和藹，遇到當事人反復詢問的問題時，缺乏耐心，沒有合理調整自己的情緒。有時過多考慮個人得失，存有“事不關己，高高掛起”的思想。

三是工作作風不夠扎實。工作大多是被動落實，經常是處于奉命行事，落實任務，疲于應付。不能做到超前思考，提前預測，及時準備；也不能做到主動超前，統籌規劃，深入調研。工作的全局性、前瞻性、創新性不夠。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的方法，不是自己力求尋找對策，而是消極等待，缺乏一種刻苦鉆研的精神。

二、存在問題的原因分析：

經過剖析，自己感到存在這些問題的原因是多方面的：

一是思想上對政治學習缺乏正確的認識。平時雖然經常參加政治學習，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，流于形式，理論與實踐相脫節，自己思想意識的更新與黨的政策、方針脫節。因而不善于用理論指導實踐，在工作中很難有所創新。在理論學習中，沒有很好地堅持理論聯系實際，在改造主觀世界上下功夫，從而牢固樹立為黨和人民事業奮斗的信念，因此在工作上出現干勁松懈，工作責任心、進取心下降的情況，沒能及時用科學思想分析出現問題的原由，及時糾正主觀認識上出現的偏差。同時，對更新知識的緊迫性和必要性缺乏深刻的認識。

二是認識上存在偏差。個人認為已經積累了一定的工作經驗，思想上逐漸產生了厭倦情緒。因此，工作上不求有功，但求無過，不求過得硬，但求過得去，缺乏積極進取的精神，滿足于完成領導交辦的工作任務，對如何開拓性地開展工作研究不夠，有時甚至流露出馬馬虎虎，得過且過的思想，工作缺乏主動性和積極性。

三是為人民服務的意識不足。對“一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來到群眾中去”的群眾路線的領會不夠，為人民服務的宗旨意識不強。沒有堅持任何時候都要以群眾滿意不滿意作為自己得失的衡量標準，在個人利益與集體利益相沖突時，往往考慮個人得失較多，而忽略了群眾的想法，這是工作中缺乏耐心的根本原因。

三、整改措施和努力方向：

針對自己在工作中存在的問題，我將在以后的工作中，認真反思，加以改進。時時開展自我批評，嚴格要求自己，堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動。行動上要增強奉獻意識，不計得失，盡心盡力干好每一項工作，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重。勇于奉獻，始終保持昂揚向上的精神狀態，努力提高自己的業務水平和工作能力。具體做到以下幾點：

一是進一步加強理論學習。真正把學習“三個代表”重要思想和科學發展觀放在首要位臵。通過學習，牢固樹立共產主義的理想信念，緊跟不斷發展變化的新形勢，進一步增強大局意識、責任意識、憂患意識。在工作中自覺地服從、服務于大局，自覺地把自己的工作同全局聯系起來，圍繞這次作風建設年活動，努力做好本職工作，圓滿完成各項工作任務。

二是進一步解放思想，加強自我改造，提高綜合素質。首先，加強業務學習，提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鉆研業務，更新自己的知識結構、理論水平。其次，要用新的思維去發現、解決工作中遇到的各種問題。在今后的工作中，要以學習為載體，注意思想的解放，觀念的創新，不斷創新工作思路和方式方法，以適應新時期勞動保障工作的需要。最后，虛心好學，遇到問題多看、多問、多想，多向周圍的同志請教。以高度的責任感、事業心，勤勤懇懇、扎扎實實的做好各項工作。

三是進一步嚴格要求自己，自我加壓，把為人民服務意識落實到各項工作中去。堅持高標準、嚴要求，始終保持積極向上、昂揚奮進的精神狀態，自重、自省、自警、自勵。牢固樹立為人民服務的人生觀、價值觀，淡薄名利，廉潔奉公。工作上高標準，嚴要求，自覺執行有關規定，樹立依法行政、廉潔勤政的良好形象。

總之，今后我將在同志們的幫助支持下，更加嚴格要求自己，繼續查擺自己在各方面存在的不足和問題，進一步提高思想認識，轉變工作作風，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到進一步凈化、工作得到進一步提高、作風得到進一步改進、行為得到進一步規范，努力把各項工作做好、做扎實，使工作態度明顯轉變、工作效能明顯提高、工作質量明顯提高、工作紀律明顯增強，樹立為民、務實、清廉的良好形象，使作風建設年活動取得實效。

自助銀行自查報告（15）

根據總行《關于開展20xx年統計工作自查整改的通知》（XXXXX號）及20xx年《關于開展統計執法大檢查的通知》（XXX號）的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統計工作進行了重點自查，現將自查情況上報如下：

根據總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統計制度的貫徹執行情況進行了自查。

1、結合本次檢查方案進行自查，對于重點自查的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產開發貸款和委托貸款應與我行ABIS系統、信貸管理系統群（C3系統）和業務臺賬進行一致性核查。每次報表數據一致無誤。

2、房地產開發貸款，對人民幣經營明細指標統計月報表（GE0907表）的房地產開發貸款指標進行自查，我行未有房地產開發貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。

3、涉農貸款，涉農各項貸款統計表（GE0916表）是根據C3系統操作人員提取出的相關業務數據并與ABIS相關數據核對后上報，數據準確。

三、統計工作管理情況

我行統計機構設在財會運營部，統計崗位也設在財會部，配備一名統計人員，對本崗位統計業務比較熟練，并在工作中認真學習統計管理制度及崗位責任制度，加強對統計制度的學習，熟練掌握統計指標、填報途經等情況的變化，熟知各類系統對報表的影響，加強數據審核。

四、下一步工作要求

通過這次自查，使各級管理人員加強了對統計工作的重視，努力提高統計數據質量，對統計工作中存在的問題和薄弱環節，加強整改，在今后的工作中認真做好統計管理工作，提高統計數據質量。

自助銀行自查報告（16）

銀行內控自查報告

一、背景分析

隨著金融市場的發展和競爭的加劇，銀行面臨著越來越復雜的風險和挑戰。有效的內部控制是確保銀行持續穩健經營的重要保障。鑒于此，本文對銀行的內部控制進行了一次自查，并向相關部門提交了自查報告。

二、自查目的和范圍

本次自查的目的是全面評估銀行的內部控制體系的有效性，并及時發現和解決存在的問題，以確保銀行的業務流程規范、風險可控、合規運營。自查的范圍包括銀行的各個部門和相關職能，涉及到風險管理、內部審計、合規性、流程控制等方面。

三、自查方法和過程

1. 確立自查組織架構和分工：成立了自查組，由主要負責人和相關部門負責人組成，分工明確，定期召開自查工作會議，確保自查工作的順利進行。

2. 制定自查計劃：根據自查范圍和目的，制定了詳細的自查計劃，明確了自查內容、時間節點和責任人。

3. 收集和整理信息：自查組員根據自查計劃，分別向各個部門和職能要求提供相關的報表、文件、記錄等信息，然后進行匯總和整理。

4. 實地走訪和現場檢查：自查組根據自查計劃，對各個業務部門進行實地走訪和現場檢查，了解現有的內部控制措施的實施情況和存在的問題。

5. 數據分析和比對：自查組利用數據分析工具對收集到的數據進行分析和比對，解析數據中存在的異常情況和風險點。

6. 風險評估和問題整理：根據自查結果和分析，自查組對銀行的風險點進行評估，并及時整理出自查中發現的問題清單，包括風險點和不符合規定的事項。

7. 制定整改措施和時間表：自查組根據問題清單，制定了相應的整改措施和時間表，并與各個部門負責人進行溝通和確認。

8. 自查報告編制：自查組將自查結果、問題清單、整改措施和時間表等內容進行整理和匯總，編制了最終的自查報告。

四、自查結果和問題分析

根據自查的結果和整理的問題清單，總結出以下幾個主要問題：

1. 部分業務流程控制不嚴格，存在內部操作風險。

2. 部分員工對風險管理和合規要求了解不夠深入，缺乏培訓和教育。

3. 部分審計程序存在滯后或不完善的情況，造成審計效果不理想。

4. 部分合規性制度和流程未能及時跟進和調整，存在無效合規的情況。

五、整改措施和時間表

為了解決上述問題，銀行將采取以下整改措施：

1. 加強業務流程控制，建立健全內部操作規范和風險預警機制。

2. 加強員工培訓和教育，提高員工風險意識和合規意識。

3. 完善審計程序，確保審計工作的及時性和有效性。

4. 加強合規部門與各業務部門的協調和溝通，確保合規制度和流程的及時跟進和調整。

整改時間表如下：

- 第一階段：整改措施的制定和發布（兩周內完成）

- 第二階段：培訓和教育措施的實施（一個月內完成）

- 第三階段：流程控制和審計程序的優化（三個月內完成）

- 第四階段：合規制度和流程的跟進和調整（半年內完成）

六、結論和建議

本次自查發現的問題主要集中在流程控制、員工培訓和教育、審計程序和合規性制度等方面。通過制定相應的整改措施和時間表，銀行將積極改進內部控制體系，提升風險管理和合規水平。同時，建議銀行加大對內部控制的投入，不斷完善和優化內控機制，確保銀行的穩健經營和可持續發展。

七、附錄

本次自查報告所涉及的資料、報表和記錄等見附表。

自助銀行自查報告（17）

根據集團公司工會《關于轉發開展工會財務大檢查工作的通知》要求，結合公司實際，積極全面開展工會財務大檢查工作，現將工會財務大檢查自查自糾情況報告如下。

一、高度重視、成立領導小組

接到集團通知后，公司及時下發《工會財務大檢查實施方案》，并成立財務大檢查工作領導小組。公司財務部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規定的檢查內容、范圍、時限和要求，立即開展自查自糾工作。

二、自查自糾基本情況

經過自查自糾發現，心得體會公司工會單獨設立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。

在工會經費收入方面，工會經費各項收入合法合規，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經費；與財政、稅務及時對賬、入賬。

在工會經費支出方面，工會經費各項收入嚴格按照“”及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》執行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開支、轉嫁或攤派相關費用的情況；不存在貪污、挪用公款和“小金庫”情況；不存在基本建設、維修改造、購買服務或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ?，未改變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發票情況。

在工會經費預算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作，不存在超預算開支、無預算開支的情況；追加、調整預算程序合法合規；重大開項目均經過本級工會領導集體研究決定。

三、鞏固自查自糾工作成果

公司將繼續做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務大檢查為契機，進一步完善內部控制機制，防范和杜絕違法違規行為發生，確保工會資產、資金安全有效運行。同時全面總結財務大檢查工作，針對財務大檢查過程中發現的問題，認真分析研究，找出原因不足，并根據集團公司工會有關規定，制定整改措施和解決方案，認真整改落實，確保此次財務大檢查工作卓有成效。

自助銀行自查報告（18）

褚蘭信用社ATM機1月份巡查報告

宿州市區聯社：

為防范風險，根據《宿州市區農村信用合作聯社自助設備管理辦法》規定，我社員工按照規定堅持做好對ATM機巡查、加鈔等各項工作，具體情況如下：

1、加強對《宿州市區農村信用合作聯社自助設備管理辦法》的學習，并認真貫徹和做好學習記錄。

每日進行巡查，巡查內容主要有：是否張貼有異常通知；ATM出鈔口、讀卡器是否有堵塞或安裝有其他附加裝置；是否安裝有異常的刷卡進門裝置；是否安裝有盜取密碼的攝像機；ATM工作狀態、機具環境清潔；夜間燈箱、照明是否正常；ATM電視監控是否正常、錄像存儲是否正常、“110”聯動報警等技防設施工作是否正常。經巡查上述情況無異?，F象，一切正常。巡檢中沒有發現各種可疑人物及現象。

2、自助設備管理員在節假日前一天對自助設備、監控錄像和燈光照明等設施進行常規維護，排除不安全隱患；做好自助設備現金管理，確保節假日期間自助設備正常運行；加強自助設備巡查，做好巡查記錄，發現自助設備缺鈔，及時安排加鈔。

3、按規定進行清機，清機的間隔期最長不超過三天，清機后應做好清機記錄。

褚蘭信用社

2012年2月17日

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